113.02.27

1. 民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估結果報告案

2. 民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案

3. 民國112年度盈餘分派案

4. 審議民國113年度會計師服務公費案

全體出席委員

無異議照案通過

113.05.02

1. 民國113年第一季合併財務報告案

2. 資金貸與100%持股子公司天津羅昇企業有限公司人民幣2,000萬元案

全體出席委員

無異議照案通過

113.06.24

1. 投資怡進工業股份有限公司普通股案

全體出席委員

無異議照案通過

113.08.02

1. 民國112年第二季合併財務報告案

全體出席委員

無異議照案通過

113.09.26

1. 辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債案

全體出席委員

無異議照案通過

113.11.01

1. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案

2. 訂定民國114年度內部稽核計畫案

3. 民國113年第三季合併財務報告案

4. 委任本公司民國114年度財務報表簽證會計師案

5. 修訂本公司預先核准非確信服務政策案

全體出席委員

無異議照案通過

楊啓航(獨立董事)

• 英國南安普頓 (Southampton) 大學電子所博士

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 益安生醫(股)公司獨立董事

• 矽谷天使投資(股)公司董事長

委　員

葉勝發(獨立董事)

• 美國西堤大學商學院碩士

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 夏目智能(股)公司董事長

• 光陽光電(股)公司董事長

委　員

李良猷 (獨立董事)

• 國立交通大學計算與控制工程學系

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 北祥科技服務(股)公司董事