召集人

李良猷 (獨立董事)

• 國立交通大學計算與控制工程學系

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 城智科技有限公司特聘顧問

• 欣興電子(股)公司特聘顧問

• 群浤科技(股)公司特聘顧問

• 旭德科技(股)公司特聘顧問

委　員

葉勝發(獨立董事)

• 美國西堤大學商學院碩士

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 夏目智能(股)公司董事長

• 光陽光電(股)公司董事長

委　員

楊啓航(獨立董事)

• 英國南安普頓 (Southampton) 大學電子所博士

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 益安生醫(股)公司獨立董事

• 矽谷天使投資(股)公司董事長

召集人

李良猷

4

0

100%

委員

葉勝發

4

0

100%

委員

楊啟航

4

0

100%

114.02.24

1. 民國113年度內部控制制度聲明書暨自行評估結果報告案

2. 民國113年度財務報表、營業報告書暨114年度營運計畫案

3. 民國113年度盈餘分派案

4. 擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案

5. 審議民國114年度會計師服務公費案

全體出席委員

無異議照案通過

114.05.05

1. 民國114年第一季合併財務報告案

2. 資金貸與100%持股子公司天津羅昇企業有限公司人民幣2,000萬元案

全體出席委員

無異議照案通過

114.08.01

1. 民國114年第二季合併財務報告案

2. 資金貸與100%持股子公司天津羅昇企業有限公司人民幣2,000萬元案

全體出席委員

無異議照案通過

114.11.03

1. 訂定民國115年度內部稽核計畫案

2. 民國114年第三季合併財務報告案

3. 資金貸與100%持股子公司天津羅昇企業有限公司人民幣2,000萬元案

4. 委任本公司民國115年度財務報表簽證會計師案

全體出席委員

無異議照案通過

楊啓航(獨立董事)

• 英國南安普頓 (Southampton) 大學電子所博士

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 益安生醫(股)公司獨立董事

• 矽谷天使投資(股)公司董事長

委　員

葉勝發(獨立董事)

• 美國西堤大學商學院碩士

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 夏目智能(股)公司董事長

• 光陽光電(股)公司董事長

委　員

李良猷 (獨立董事)

• 國立交通大學計算與控制工程學系

• 羅昇企業(股)公司審計委員會暨薪酬委員會委員

• 城智科技有限公司特聘顧問

• 欣興電子(股)公司特聘顧問

• 群浤科技(股)公司特聘顧問

• 旭德科技(股)公司特聘顧問